Часть 47 📃 Наша сторона получает множество запросов о статусе заявок на получение индивидуальных лицензий OFAC, поэтому мы решили собрать наиболее острые вопросы и ответить на них в одном сообщении. ❓Было отправлено заявление... Прошло несколько недель, но ничего не пришло на указанный email адрес. Ответ - К сожалению, если Ваша заявка не получила первоначального идентификатора через 2-4 недели после подачи, то это означает, что инспекция скоринга OFAC не смогла обработать поданную заявку. Заявка была автоматически отклонена. ❓Сколько статусов существует? Ответ - На данный момент наша сторона имеет данные относительно 11 статусов заявления. •Received (Заявление получено) •Issued / Released (Заявление выпущено) •Returned Without Action (Возвращено без действия) •Pending Review (Ожидается рассмотрение) •Pending Interagency Review (Ожидается межведомственное рассмотрение) •Pending Treasury Coordination (Ожидается согласование с казначейством) •Pending with Applicant (Ожидается с заявителем) •Approved (Одобрено) •Denied (Отклонено) •Closed (Закрыто) •In progress to release (В процессе выпуска) В большинстве случаев заявки на получение индивидуальных лицензий OFAC от физических и юридических лиц, затронутых санкциями в отношении ПАО «СПБ Биржа» SPBE, имеют 4-5 основных статусов. ❓Что делать, если обращение было отклонено? Ответ - Вам стоит дождаться завершения процесса обработки. В среднем этот цикл занимает от 3 до 9 месяцев. Затем подайте заявление повторно, учитывая, что Вы исправили все ошибки и Ваше заявление является уникальным. #разблокирвка #OFAC

Часть 46 ⚠️Данное сообщение не направлено для очернения репутации какой-либо стороны и не должно быть использовано в качестве инструмента дискредитации. 🗓 04.09.2024 Согласно нашей обновленной информации, OFAC, подразделение Министерства финансов США, прекратило обработку и прием шаблонизированных 📃 заявлений от инвесторов замороженных активов в результате санкций в отношении ПАО "СПБ Биржа" SPBE Негативный эффект от приостановки обработки заявок на получение индивидуальной лицензии является следствием отсутствия уникальных заявок от пострадавших инвесторов. Мы писали о возможных последствиях такого рода в марте 2024 года, где предупреждали, что OFAC не располагает возможностями и ресурсами для обработки массовых заявлений неуникального типа. ❗️Уникальные обращения индивидуального порядка по-прежнему получают должное внимание и рассматриваются инспекцией OFAC. 🗓 05.09.2024 По состоянию на 05 сентября 2024 года мы полностью завершили 17 обращений. Статус обращений: 4 обращения в статусе (в процессе выпуска); 1 отклонено; 7 в ожидании; 5 обработано; Наша сторона ожидает завершение выпуска лицензии до 15 ноября 2024 года. Это будет первая подтверждённая лицензия, которая послужит кейсом для всех профессиональных участников рынка. - На момент написания данного сообщения наша команда не получила официального ответа от ЦБ РФ о дальнейших шагах по разблокированию активов после успешного выпуска OFAC лицензии. С высокой вероятностью профессиональным участникам TCSG рынка совместно с Центральным банком Российской Федерации потребуется не менее 1 квартала изучения и погружения, чтобы сформулировать правила (последовательность шагов) для разблокировки активов и вывода средств при наличии индивидуальной лицензии со стороны OFAC. #разблокировка #OFAC

Часть 45 ⚠️Данное сообщение не направлено для очернения репутации какой-либо стороны и не должно быть использовано в качестве инструмента дискредитации. 🗒 27.08.2024 Министерство финансов США обновило и расширило информацию в нескольких разделах официального портала OFAC 👉https://www.ecfr.gov/. Обновленные категории содержат наиболее важные вопросы, которые в некоторых случаях возникают у людей, попавших под санкционное воздействие. Наша сторона хотела бы подсветить наиболее важные моменты (сформировать выжимку) для граждан РФ, которые имеют заблокированные иностранные бумаги в результате санкций на ПАО "СПБ Биржа" SPBE . Q - Распространяются ли санкции США на лиц, занимающихся политической деятельностью, помощью политическим партиям и режиму, находящемуся под санкциями? OFAC не налагает санкции на лиц за их участие в той или иной деятельности, политические убеждения и религиозные соображения. Санкции не распространяются на тех лиц, чьи действия были случайным образом предприняты в результате обстоятельств. 💬Простым языков. Ранее OFAC уже предоставлял доказательства того, что санкции всегда носят целенаправленный характер. Санкции, массово ограничившие доступ граждан РФ к иностранным ценным бумагам, - это не вина OFAC, а результат нераскрытия информации о том, кто на самом деле владеет иностранными ценными бумагами. Акт под названием - Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях содержит более детальную информацию. 50 U.S.C. 170* Q - Можно ли внести изменения в выданную ранее лицензию со стороны OFAC? Лицензии подлежат модификации. У заявителя есть 60 дней для подачи ходатайства на пересмотр заявления; 💬Простым языков. У организации, попавшей под санкции после окончания срока действия лицензии на прекращение деятельности, есть как минимум 60 дней, чтобы внести изменения в лицензию или подать заявку на выдачу модифицированной лицензии, которая позволит завершить все процессы с минимальным ущербом для неподлежащих санкциям сторон и лиц. #разблокировка #полезнознать