Подводные камни при переводе денег в иностранный банк

29 июня 2022 в 10:24

Подскажите по свифт переводам в иностранные банки. Иностранные банки бывает запрашивают детали по транзакции: выписку с тинькова + Customer Due Diligence форму. Когда переводишь себе, в целом проблем быть не должно, а что если вам знакомый сделает перевод, как лучше обосновать (заем/подарок/спасение_средств)? Какие тут подводные камни?

51,1625 ₽

+74,16%

Нравится

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

10 комментариев

Bestworld2022

29 июня 2022 в 10:38

С Тинькофф сделал свифт перевод 13 числа за границу знакомым. До сих пор не сделан (((

Нравится

Crazyfrog530

29 июня 2022 в 10:38

@Bestworld2022 пц

Нравится

Stepanovigor.91

29 июня 2022 в 10:42

Я делал 3 раза переводы. В одном из них только уточняли информацию о том, кто я. Пришлось доказывать родство (скан сертификата). А так в основном могут запросить инфо о вас как о лице, кто сделал перевод, и также инфо о происхождении средств.

Нравится

Bestworld2022

29 июня 2022 в 10:47

Мне дали инфо Все ок. Валютный контроль пройден и средства отправлены. Сегодня ответили , что т.к.идет типа через банки посредники, то может чуть дольше занимать по времени. Блин 15 дней прошло. Куда еще дольше не знаю

Нравится

FL17

29 июня 2022 в 10:48

@Bestworld2022 вот из-за этого даже не пытаюсь лезть в Тиньков

Нравится

Анализ компаний

Подробные обзоры финансового потенциала компаний