$RNFTПАО НК "РуссНефть" Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня Сообщение «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, ГОРОД МОСКВА, ПЯТНИЦКАЯ УЛИЦА, 69 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027717003467 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7717133960 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 39134-Н 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.10.2023 2. Содержание сообщения Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня. 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.10.2023. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.10.2023. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 5 к Трудовому договору с Президентом ПАО НК «РуссНефть». 2. О прекращении участия ПАО НК «РуссНефть» в дочернем обществе. 3. О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества. 3. Подпись 3.1. Вице-президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 06 ” октября 20 23 г. М.П.