$FLOT ПАО “Совкомфлот” Решения совета директоров (наблюдательного совета) Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Совкомфлот” 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А 1.4. ОГРН эмитента: 1027739028712 1.5. ИНН эмитента: 7702060116 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10613-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru// 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Из 11 членов Совета директоров Эмитента в голосовании приняли участие 10 директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу «О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2020 год». 1.1. Принять к сведению финансовые результаты согласно консолидированной финансовой отчетности ПАО «Совкомфлот» и его дочерних обществ за 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО. 1.2. Предварительно утвердить годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2020 год. 1.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2020 год. По второму вопросу «О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Совкомфлот»». 2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» принятие следующих решений, связанных с распределением прибыли Общества за 2020 год, а также нераспределенной прибыли прошлых лет: 2.1.1. утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2020 года в сумме 13 448 891 293,66 руб.: - направить на выплату дивидендов 13 448 891 293,66 руб. (100% чистой прибыли 2020 года); 2.1.2. утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «Совкомфлот»: - направить на выплату дивидендов за 2020 год в размере 2 392 318 026,01 руб. - направить на формирование резервного фонда согласно п. 6.1 Устава ПАО «Совкомфлот» в размере 20 414 834,55 руб. 2.1.3. направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2020 года 15 841 209 319,67 руб. (за счет чистой прибыли по результатам 2020 года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет). По третьему вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». 3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» принятие следующих решений, связанных с выплатой дивидендов по акциям Общества за 2020 год: 3.1.1. выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2020 года в общей сумме 15 841 209 319,67 руб., что составляет 6,67 руб. на одну обыкновенную именную акцию. 3.1.2. определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2020 года: - дивиденды выплатить в денежной форме; сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. 3.1.3. определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот». 3.1.4. выплатить дивиденды номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней