21 марта 2023
Опять ФЗ 115
Банк "Тинькофф" начал блокировать зарплатные карты военнослужащих, аргументируя это подозрительностью переведов. Подозрения у них вызвало Министерство Обороны Российской Федерации. Иных переводов на карту не было.
Цитата из переписки в чате с оператором банка:
----------
Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям.
До 20.03.2023 пришлите в этот чат:
1. Документы, обосновывающие поступления денег от УФК ПО Г. МОСКВЕ (ФКУ "ЕРЦ МО РФ").
2. Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Тинькофф (в т.ч. переводы по номерам
+797.............50
+791.............56
+792.............26).
Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.
Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.
---------
Напоминаю, парень на боевых, ему больше делать не хер, как документы, подтверждающие оплату МИНИСТЕРСТВОМ ОБОРОНЫ его героизма предоставлять.