Новости Китая: филиал China Merchants Bank Zibo оштрафован на 400 000 юаней за потребительские кредиты, использованные для инвестиций во фьючерсы

12 июня 2023 в 10:32

🔥 Новости Китая 🔥 🏮 — 26 мая 2023 года 🔹 Источник: thepaper cn 🔹 Заголовок: Филиал China Merchants Bank Zibo оштрафован на 400 000 юаней за потребительские кредиты, использованные для инвестиций во фьючерсы. 🔹 Статья: 22 мая официальный веб-сайт Шаньдунского надзорного бюро Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая опубликовал информацию об административном наказании: отделение Zibo China Merchants Bank Co., Ltd. (далее именуемое «Филиал China Merchants Bank Zibo ") был оштрафован на 400 000 юаней. Форма раскрытия информации об административных наказаниях Бюро регулирования банковской и страховой деятельности Цзыбо показывает, что основными нарушениями законов и правил China Merchants Bank Zibo Branch являются: использование потребительского кредита для инвестирования во фьючерсы, что серьезно нарушает правила разумной эксплуатации. В соответствии со статьей 46 «Закона о банковском надзоре и управлении Китайской Народной Республики» Бюро регулирования банковской и страховой деятельности Цзыбо наложило штраф в размере 400 000 юаней на отделение China Merchants Bank. ______________________________________________________ 🏮 — 30 мая 2023 года 🔹 Источник: thepaper cn 🔹 Заголовок: Четыре банка в провинции Шаньдун оштрафованы за невыполнение требований по идентификации клиентов. 🔹 Статья: 24 мая Цзинаньское отделение Народного банка Китая наложило несколько штрафов на: 1) China Guangfa Bank (Вэйфанское отделение); 2) Bank of China (Шаньдунское отделение); 3) Shandong Linyi Hedong Rural Commercial Bank; 4) Shandong Qihe Rural Commercial Bank. Филиал China Guangfa Bank не выполнил требования по идентификации клиента, поэтому был оштрафован на 480 000 юаней. У Минго, тогдашний президент филиала China Guangfa Bank в Вэйфане, являлся ответственным за вышеупомянутые незаконные действия. Его также оштрафовали, но на 15 000 юаней. В Шаньдунском филиале Bank of China были допущены следующие нарушения законов и правил: невыполнение обязательства по идентификации клиента в соответствии с требованиями, проведение операций с неизвестными клиентами. Цзинаньское отделение оштрафовали на 990 000 юаней. Ван Хайган, в то время генеральный менеджер отдела личных цифровых финансов Шаньдунского филиала Bank of China, несёт ответственность за незаконное поведение. Ответственного оштрафовали на 15000 юаней. Shandong Linyi Hedong Rural Commercial Bank оштрафовали на 750 000 юаней за незаконную деятельность по невыполнению обязательств идентификации клиентов и непредоставлению отчётов о подозрительных транзакциях в соответствии с требованиями. Ван Эньбо, тогдашний вице-президент Shandong Linyi Hedong Rural Commercial Bank, был ответственен за вышеупомянутые незаконные действия, потому оштрафован на 30 000 юаней. С Shandong Qihe Rural Commercial Bank взыскали 480 000 юаней за невыполнение своих обязательств по идентификации клиентов в соответствии с требованиями. Ван Шусяо, тогдашний вице-президент Shandong Qihe Rural Commercial Bank, был ответственен за вышеупомянутые незаконные действия, потому оштрафован на 15 000 юаней. #Ts_новости_Китая #Ts_новости_3968 #Ts_новости_3988 #Китай