Там придется раскрывать цепочки хранения активов и владельцев, поэтому выводы следующие: 1. Не хотят подставлять УВАЖАЕМЫХ высокопоставленных лиц и прикрываются нами как живым щитом. 2. Не хотят раскрывать партнёров - прокладок через которые торговали, чтобы те не попали под вторичные санкции. 3. Команда с самых ВЕРХОВ правительства, цб и прочего скама - сидеть и не дергаться
https://www.rbc.ru/finances/20/05/2024/6648be389a7947718b49c206
Еще одна сложность, на которую обратили внимание юристы, это нераскрытие СПБ Биржей цепочки хранения иностранных активов, купленных на площадке. «Нераскрытие цепочки снижает шансы на получение лицензии. OFAC проверяет сделку, а вы не можете показать, как пойдут активы», — объяснила старший партнер Verba Legal Татьяна Невеева. По ее словам, именно этим объясняется отсутствие на сегодняшний день заявок на индивидуальные лицензии.
Мы столкнулись с тем, что ряд брокеров вообще отказались принимать бумаги, потому что оказалось, что тот брокер покупал ряд бумаг внутри себя, не на питерской бирже, [то есть] делал сделки [внутри себя], а это было категорически запрещено законом».