8 февраля 2024
TGKJ 07.02.2024 17:04
ПАО "Форвард Энерго"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657; http://www.frwd.energy/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07.02.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.02.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета о результатах деятельности корпоративного внутреннего аудита ПАО «Форвард Энерго» за 2023 год.
2. Об утверждении плана деятельности корпоративного внутреннего аудита ПАО «Форвард Энерго» на 2024 год.
3. О согласии на совершении Обществом крупной сделки, и в соответствии с пп.31(ж) п.12.1 ст.12 Устава Общества.
4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп.31(ж) п.12.1 ст.12 Устава Общества.
5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп.31 (ж) п.12.1 ст.12 Устава Общества.
6. Об определении позиции Общества для принятия Решения единственного участника дочернего общества - Общества с ограниченной ответственностью «Проекты зеленой энергетики» (ООО «ПЗЭ») в соответствии с пп.25(а) п. 12.1 ст.12 Устава с учетом пп.31(и) п. 12.1 ст.12 Устава Общества.
7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп. 29, 31 (г) п. 12.1 ст.12 Устава Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E от 20.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0F61T7.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)
И.О.Федорова
3.2. Дата 07.02.2024г.
По ходу какая-то крупная сделка намечается.