$TGKA
"ТГК-1" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 03.04.2024
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 03.04.2024 № 62
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
ВОПРОС № 1 Об утверждении Бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, на 2024 год и ключевых показателей деятельности на 2024 год.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Бизнес-план Общества, в т.ч. инвестиционную программу в его составе, на 2024 год согласно Приложениям 1 и 2 к протоколу.
2. Принять к сведению параметры бюджета доходов и расходов Субхолдинга ТГК-1 на 2024 год согласно Приложению 3 к протоколу.
3. Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» Субхолдинга ТГК-1 на 2024 год согласно Приложению 4 к протоколу.
ВОПРОС № 2 Об определении закупочной политики в Обществе.
2.2. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года (2 этап).
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2024 года (2 этап) в соответствии с Приложением 6 к протоколу.
2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» положения о закупке, типового положения о закупке, информации о закупке».
ВОПРОС № 6 О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «ТГК-1» и его дочерних обществ.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «ТГК-1» и его дочерних обществ согласно Приложению 9 к протоколу.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Q4I9iY2mN0e2QdhTOzcndA-B-B
5
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
5 комментариев
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
ituruplan
12 подписчиков • 33 подписки
Портфель
до 10 000 ₽
Доходность
−241,17%
Еще статьи от автора
20 мая 2024
TGKA
24.05.2024
17 мая 2024
TGKA 17.05.2024 13:27
ПАО "ТГК-1"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024
2. Содержание сообщения
О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня.
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 16.05.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 24.05.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками.
4. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
5. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.
6. О рассмотрении отчетов о деятельности комитетов Совета директоров Общества за 2023 год.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные
ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005., ISIN: RU000A0JNUD0
16 мая 2024
TGKA Финский Metsä Group продал все свои дочерние компании в России Финский Metsä Group продал все свои дочерние компании в России.