$TSLA Коллеги, было получено ответное письмо и разъяснение от OFAC по запросу от частного инвестора. Ниже перевод письма Спасибо за ваше письмо. OFAC не останавливает, не арестовывает и не удерживает средства. Финансовые учреждения прекращают расследование и разглашают, отклоняют или блокируют транзакции в соответствии с положениями о санкциях США. Эти расследования часто происходят, когда у стороны транзакции есть имя или другая идентифицирующая информация, которая совпадает или похожа на заблокированное лицо, например, гражданина особого назначения (SDN), или если финансовое учреждение подозревает, что основная деятельность связана с средств, предполагает деятельность, запрещенную в соответствии с любой из программ санкций, администрируемых OFAC. Если имя или идентификационная информация стороны вашей транзакции аналогичны имени или идентификационной информации физического или юридического лица, включенного в список SDN OFAC или другой санкционный список, будьте готовы предоставить вашему финансовому учреждению дополнительную информацию, например официальное удостоверение личности, выданное правительством ( например, лицензия, паспорт или свидетельство о рождении), адрес, собственность, местонахождение офиса или другая документация, подтверждающая ваше утверждение о том, что лицо, участвующее в вашей деятельности, не является заблокированным физическим или юридическим лицом, включенным в один из санкционных списков OFAC. Если транзакция еще не заблокирована, финансовое учреждение может проводить внутреннее расследование для определения всех деталей транзакции или деятельности. Единственная информация, доступная в ходе проверки финансового учреждения, может быть получена непосредственно от финансового учреждения; OFAC не располагает информацией о ходе внутреннего расследования, проводимого учреждением. Обратите внимание, что OFAC не будет предписывать финансовому учреждению обрабатывать транзакции, которые подрывают его политику и процедуры. Если финансовое учреждение заблокировало транзакцию или счет из-за санкций и сообщило об этом в OFAC, его можно разблокировать только при наличии лицензии OFAC. Вы можете подать заявку на получение лицензии на разблокирование заблокированных средств, используя Портал лицензирования OFAC. Процесс бесплатный, но обычно получение окончательного официального решения занимает несколько месяцев. Обратите внимание, что для завершения подачи заявления необходимо знать программу санкций OFAC, в соответствии с которой транзакция была заблокирована; Возможно, вам придется обратиться в свое финансовое учреждение за дополнительной информацией. Вы можете попросить кого-нибудь, кто будет заниматься соблюдением санкций со стороны банка, возможно, в штаб-квартире банка, а не в филиале. Наконец, заблокированные средства будут разблокированы только в том случае, если они были заблокированы по ошибке. Если транзакция или счет были заблокированы правильно, в соответствии с санкционными правилами США, нет никакой гарантии, что будет выдана лицензия на их выпуск. С уважением, Отдел соответствия Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерство финансов США 1500 Пенсильвания Авеню, северо-запад Вашингтон, округ Колумбия, 20220 г. Бесплатный номер: 1-800-540-6322. Местный: 1-202-622-2490. Электронная почта: ****************** Веб-сайт: ******************