Дело об осуществлении сделки в условиях санкций

Интересное дело было рассмотрено в Высоком суде Англии и Уэльса In re Sova Capital Ltd [2023] EWHC 452 (Ch), где судье Майлсу пришлось разбираться с законодательством о российских контрсанкциях, а также дать оценку влияния украинских санкций на бенефициара сделки. После попадания под санкции банка «Открытие» $VTBR у его дочерней компании Sova Capital Limited (ранее Otkritie Capital International Limited) начались проблемы с ликвидностью. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании ввело в компании специальное управление. Управляющие Совы решили заключить 2 сделки с самым крупным кредитором – ООО «Холдинговая компания «Доминанта», бенефициаром которой является Роман Авдеев с двойным российско-киприотским гражданством, который также является одним из бенефициаров Совы. Некто Борис Зильберминц, чьи требования составляют около £20 млн, оспорил сделки в суд как нерыночные, контролируемые и нарушающие принцип очередности удовлетворения требований кредиторов. Основную часть активов Совы (87%) составляют ценные бумаги российских эмитентов, которые учитывается в НРД и других российских депозитариях. Управляющие, как представители недружественной страны, не могут продать эти бумаги на $MOEX Мосбирже. Единственный вариант – внебиржевая продажа «через кассу» лицу, не находящемуся под западными санкциями, при условии получения разрешения в Правкомиссии. Таким лицом стала Доминанта, а разрешение Правкомиссии было получено в середине января. В поддержку довода о законности сделки управляющие представили 3 заключения по санкционному праву, которые убедили суд в отсутствии препятствий по законодательству о санкциях Великобритании, США и ЕС. Судья отклонил аргумент г-на Зильберминца о препятствии в осуществлении сделки по причине нахождения Р. Авдеева под украинскими санкциями со следующим обоснованием: 1️⃣ право Украины не является применимым, а Украина не является местом совершения сделки 2️⃣ не представлено доказательств о наличии какой-либо связи между сделкой или ее исполнением и Украиной 3️⃣ юристы заявителя не привели никаких доказательств, как сделка или ее исполнение нарушили бы украинское законодательство В итоге суд отказал заявителю в признании сделок незаконными и разрешил внешним управляющим совершить их. #суд #дело #кейс #бенефициар