Reus
Reus
15 апреля 2024 в 7:31
$QIWI Банк России проводит проверку компании Kept, которая занималась аудитом лишенного лицензии QIWI банка. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам источников издания, близких к регулятору, ЦБ запросил информацию об осведомленности и реакции аудитора на выявление у банка рисковых операций. На протяжении последних лет Центробанк неоднократно вводил ограничения против QIWI и выдавал ему предписания, отмечают «Ведомости». Аудиторскими проверками QIWI банка ранее занималась международная сеть KMPG, но в 2022 году она ушла из страны из-за санкций, после чего Kept стала ее правопреемником. Проверку компании проводит департамент корпоративных отношений ЦБ, отвечающий за регулирование, контроль и надзор за аудиторами, которые оказывают услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке. Один из собеседников издания заявил, что эта проверка стала первым серьезным случаем, когда оценивается соблюдение компанией закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». До этого момента аудиторов прежде всего проверяли на предмет исполнения правил аудиторской деятельности, а затем уже по «антиотмывочному» закону. 10 апреля Арбитражный суд Москвы принял решение ликвидировать финансовую организацию. Ранее ЦБ подал иск против QIWI банка.
194,6 
3,7%
2
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 ноября 2024
Валютные облигации: как выбирать?
21 ноября 2024
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
2 комментария
Jeremiah_Saint
15 апреля 2024 в 7:43
Страшилка
Нравится
fedorovmikhail
16 апреля 2024 в 5:30
Хоть бы публиковали результаты этих проверок. Вон ФСБ проверку учинили и не слуху не духу.... Нет ничего за чир уцепиться можно. Зато террористам деньги на карты Сбера отправляются и хоть бы хны.....
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Vlad_pro_Dengi
+33,6%
10,9K подписчиков
FinDay
+25,8%
29,2K подписчиков
Invest_or_lost
+3%
25K подписчиков
Валютные облигации: как выбирать?
Обзор
|
22 ноября 2024 в 15:31
Валютные облигации: как выбирать?
Читать полностью
Reus
8 подписчиков 53 подписки
Портфель
до 10 000 
Доходность
+0,03%
Еще статьи от автора
22 июля 2024
QIWI не продам меньше 250!!!
27 июня 2024
EUTR дивы отменили !?
11 июня 2024
QIWI все ждут сегодня ракету !? )