21 февраля 2024
Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у КИВИ Банк (АО) (21.02.2024)
Пресс-релизы
Банк России приказом от 21.02.2024 № ОД-266 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество) КИВИ Банк (АО) (рег. № 2241, город Москва). По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе Российской Федерации1.
Банк России принял такое решение в соответствии с пунктами 6 и 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что Банк:
— нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций;
— систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных престу...
View original post
http://www.cbr.ru/press/PR/?file=638441030839855571BANK_SECTOR.htm