$SGZH печати 21.03.2024 19:00 код сообщeния: 3483039 ПАО «Сегежа Групп» Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10, этаж 45, кабинет 15 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700498279 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703024202 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87154-H 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038; https://segezha-group.com/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.03.2024 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.03.2024 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О консолидированных финансовых результатах и результатах реализации инвестиционной программы ГК «Сегежа» за 2023 год. Прогноз на 1 полугодие 2024 года. 2. Об управлении рисками в ГК «Сегежа» по итогам 2023 года. 3. О результатах деятельности Управления по внутреннему аудиту за 2023 год. 4. Об итогах оценки (посредством самооценки) деятельности Cовета директоров Общества за 2023 год. 5. О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня компетентных органов Организаций ГК «Сегежа» в части одобрения сделок. 6. Об утверждении итогов выполнения КПЭ Президента, членов Правления Общества и ряда высших должностных лиц Общества за 2023 год. 7. Об утверждении принципов системы вознаграждений на 2024 год. 8. Об освобождении от должности Руководителя подразделения внутреннего аудита Общества. 9. Об исполнении решений (поручений) Совета директоров Общества. 3. Подпись 3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0007 от 12.01.2024) Меркулов Павел Викторович 3.2. Дата 21.03.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.