DASB ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» Решения совета директоров (наблюдательного совета) Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Дагестанская энергосбытовая компания» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 367000, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Дахадаева, дом 73 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1050562009926 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 0541031172 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55094-Е 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7321; http://www.dag-esk.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.03.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 6 членов совета директоров из 9, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам № 1 и 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. По вопросу № 1: «О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества». 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: №№ п/п / Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества /Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах). 1 / Шаркова Юлия Эдуардовна / Начальник Управления оказания услуг по передаче электроэнергии и снижению потерь электроэнергии ПАО «Россети»/ ПАО «Россети» / 51. 2 / Мащенко Сергей Николаевич / Начальник Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 51. 3 / Кизарьянц Гаянэ Альбертовна / Заместитель начальника Департамента внутреннего контроля и управления рисками - начальник Управления контроля финансовой устойчивости контрагентов, сопровождения процедур ликвидации и банкротства ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 51. 4 / Несен Евгений Николаевич / Заместитель начальника Управления судебной работы Правового департамента ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 51. 5 / Андропов Дмитрий Михайлович / Начальник Департамента финансов ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 51. 6 / Осипова Маник Александровна / Начальник Управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 51. 7 / Усевич Сергей Александрович / Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северный Кавказ» / ПАО «Россети» / 51. 8 / Ткаченко Олег Вадимович / Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 51. 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: №№ п/п / Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для вкл

DASB

DASB © Тимур Жуков. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 5 членов совета директоров из 9, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 5 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение по указанному вопросу повестки заседания совета директоров принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. По вопросу № 1: «Об утверждении финансово-экономической модели Общества на 2023-2027 годы и сметы затрат Общества на 2023 год (поквартально)»: 1. Утвердить финансово-экономическую модель Общества на 2023-2027 годы и смету затрат Общества на 2023 год (поквартально) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить недостаточный уровень работы с просроченной дебиторской задолженностью ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания». 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. принять меры к повышению активности работы по истребованию дебиторской задолженности; 3.2. обеспечить разработку и утверждение плана взыскания дебиторской задолженности. Срок: до 30.01.2023. 3.3. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов об исполнении сметы расходов и показателей финансово – экономической модели ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания». Срок: ежеквартально (квартальный отчет - до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным, годовой отчет – до 15.03. года, следующего за отчетным)