Войти
Малый бизнес
Войти

Проверка контрагентов

  1. Проверка контрагента
  2. ООО "ОЗОН БАНК"
Название, ИНН, ОГРН контрагента

ООО "ОЗОН БАНК"

Действующая организация
ОГРН
1227700133792
Дата регистрации
11.03.2022
ИНН
9703077050
КПП
770301001

Реквизиты

Полное название

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗОН БАНК"

Уставный капитал

3,94 млрд ₽

Руководитель

Личманов Андрей Владимирович

с 11 марта 2022

Бухгалтерской отчетности нет

Компания ни разу не сдавала ее

Виды деятельности

Основной код ОКВЭД

64.19 — Денежное посредничество прочее

Дополнительные коды ОКВЭД

64.92 — Предоставление займов и прочих видов кредита

Лицензии

  • 1
    Всего
  • 1
    Действующие
  • 0
    Недействующие
Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) без права на осуществление банковских операций с драгоценными металлами)
3542

Действующая

Исполнительные производства

  • 6
    Всего
  • 6
    Открыто
  • 395 тыс ₽
    Осталось выплатить
Госпошлина, присужденная судом
815767/24/77053-ИП

Открыто 13 ноября

Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
735943/24/77053-ИП

Открыто 21 октября

Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
651014/24/77053-ИП

Открыто 18 сентября

Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 123112, г Москва, наб Пресненская, д 10, зарегистрирована 11.03.2022. Руководитель юридического лица: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ Личманов Андрей Владимирович. Основной вид деятельности: Денежное посредничество прочее. Всего 2 вида деятельности. Имеет 1 лицензию. Основные реквизиты: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗОН БАНК", ИНН 9703077050, ОГРН 1227700133792. Уставной капитал 3,94 млрд ₽.

Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 0 негативных и 4 позитивных факта.

Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.

Зарегистрируйте ООО в Т‑Банке

Госпошлину 4 000 ₽ платить не нужно. Подготовим устав и другие документы и отправим их в налоговую за вас
interface
Узнать подробности

Факты о компании

  • Требуют внимания
    1
  • Позитивные
    4
  • Возраст компании
    3 года или меньше
  • Юридический адрес
    Не менялся за последний год
  • Руководитель
    Не менялся за последний год
5,0
Нет отзывов2 оценки

Как проверить контрагента

  1. Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
  2. Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
  3. Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность

Последние изменения

  • 14 декабря 2023
    Доля учредителя Общество С Ограниченной Ответственностью "Интернет Логистика" в уставном капитале изменилась с 100% на 0%
  • 14 декабря 2023
    Доля учредителя Общество С Ограниченной Ответственностью "Интернет Логистика" в уставном капитале изменилась с 3 945 000 000 ₽ на 0 ₽
  • 14 декабря 2023
    Появился новый учредитель — Общество С Ограниченной Ответственностью "Озон Капитал"

Похожие компании

  • ООО "ХАЙБЕЙ ЛОГИСТИК" — Действующая организация, Регистрация 12.03.2021, ИНН 7743356120, ОГРН 1217700110517, КПП 774301001
  • ООО "КАМС" — Действующая организация, Регистрация 06.02.2015, ИНН 3702100509, ОГРН 1153702002244, КПП 370201001
  • ООО "ФЕРЕР" — Действующая организация, Регистрация 16.09.2013, ИНН 7723883470, ОГРН 1137746849943, КПП 772301001
  • ООО "ЭНИ МОТОРС" — Действующая организация, Регистрация 20.10.2005, ИНН 6658216708, ОГРН 1056602835552, КПП 662301001
  • ООО "СТАЛЬТРЕЙД" — Действующая организация, Регистрация 19.07.2011, ИНН 2343021881, ОГРН 1112343000406, КПП 771301001