Войти
Малый бизнес
Войти

Проверка контрагентов

  1. Проверка контрагента
  2. ООО "СИ АНА ТРЕЙДИНГ"
Название, ИНН, ОГРН контрагента

ООО "СИ АНА ТРЕЙДИНГ"

Действующая организация
ОГРН
1180726001081
Дата регистрации
07.03.2018
ИНН
0726020039
КПП
500301001

Реквизиты

Полное название

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИ АНА ТРЕЙДИНГ"

Уставный капитал

15 000 ₽

Руководитель

Афаунов Аскерби Русланович

с 7 марта 2018

Бухгалтерская отчетность за 2023

  • Выручка+2 000 ₽
    3 000 ₽
  • Прибыль+2 000 ₽
    2 000 ₽
  • Кредиторский долг+1 000 ₽
    11,62 млн ₽
  • Дебиторский долг+8,45 млн ₽
    16,77 млн ₽

Виды деятельности

Основной код ОКВЭД

46.12.1 — Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами

Дополнительные коды ОКВЭД

46.21.11 — Торговля оптовая зерном

46.72 — Торговля оптовая металлами и металлическими рудами

46.73 — Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

Исполнительные производства

  • 15
    Всего
  • 15
    Открыто
  • 8 800 ₽
    Осталось выплатить
Штраф ГИБДД
798807/24/07009-ИП

Открыто 12 декабря

Штраф ГИБДД
796453/24/07009-ИП

Открыто 12 декабря

Штраф ГИБДД
721580/24/07009-ИП

Открыто 6 ноября

Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 142720, Московская обл, г Видное, рп Боброво, д 60, зарегистрирована 07.03.2018. Руководитель юридического лица: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Афаунов Аскерби Русланович. Основной вид деятельности: Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами. Всего 8 видов деятельности. Основные реквизиты: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИ АНА ТРЕЙДИНГ", ИНН 0726020039, ОГРН 1180726001081. Уставной капитал 15 000 ₽.

Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 0 негативных и 7 позитивных фактов.

Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.

Счет для бизнеса 
в Т‑Банке за 0 ₽

При отсутствии оборота. Используйте
его как запасной
К открытию
briefcase

Факты о компании

  • Требуют внимания
    9
  • Позитивные
    7
  • Юридический адрес
    Изменился за последний год
  • Рентабельность активов
    Нерентабельны
  • Зависимость от дебиторов
    Компания почти не взыскивает дебиторскую задолженность
Нет отзывов и оценок

Как проверить контрагента

  1. Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
  2. Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
  3. Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность

Последние изменения

  • 3 мая
    Юридический адрес изменился с “360032, г Нальчик, ул Шогенова, д 4Б” на “142720, Московская обл. гор. О. Ленинский, Рп Боброво, д. 60”
  • 21 августа 2019
    Доля учредителя Афаунов Аскерби Русланович в уставном капитале изменилась с 33% на 100%
  • 21 августа 2019
    Доля учредителя Афаунов Аскерби Русланович в уставном капитале изменилась с 5 000 ₽ на 15 000 ₽

Похожие компании

  • ООО "ТД "ВЕСТАР" — Действующая организация, Регистрация 01.02.2012, ИНН 6234099483, ОГРН 1126234000760, КПП 623401001
  • АО "ТПЦ" — Действующая организация, Регистрация 29.05.2009, ИНН 7707705382, ОГРН 1097746322079, КПП 770601001
  • ООО "АСТ" — Действующая организация, Регистрация 30.10.2020, ИНН 7727454680, ОГРН 1207700407397, КПП 772701001
  • ООО "СТЕЛЛА ИНВЕСТ" — Действующая организация, Регистрация 19.02.2015, ИНН 5260405449, ОГРН 1155260002149, КПП 526001001
  • ООО "ДЛК" — Действующая организация, Регистрация 28.10.2016, ИНН 1639057637, ОГРН 1161690164723, КПП 165001001