Войти
Малый бизнес
Войти

Проверка контрагентов

  1. Проверка контрагента
  2. ООО "ОПТИМА ДАЙМОНДС"
Название, ИНН, ОГРН контрагента

ООО "ОПТИМА ДАЙМОНДС"

Организация в процессе банкротства
ОГРН
1152309003142
Дата регистрации
19.08.2015
ИНН
2309147098
КПП
230901001

Реквизиты

Полное название

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА ДАЙМОНДС"

Уставный капитал

10 000 ₽

Руководитель

Шалдин Рафаэль Рафаэльевич

с 13 ноября 2021

Бухгалтерской отчетности нет

Компания ни разу не сдавала ее

Виды деятельности

Основной код ОКВЭД

46.31 — Торговля оптовая фруктами и овощами

Дополнительные коды ОКВЭД

32.12.5 — Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней

36.00 — Забор, очистка и распределение воды

46.31.11 — Торговля оптовая свежим картофелем

Исполнительные производства

  • 101
    Всего
  • 1
    Открыто
  • 1 000 ₽
    Осталось выплатить
Штраф ГИБДД
377865/24/23088-ИП

Завершено 22 июля

661310/24/23042-ИП

Открыто 15 июля

Штраф ГИБДД
339438/24/23088-ИП

Завершено 5 июля

Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 350033, г Краснодар, пер Лунный, д 15, офис 305, зарегистрирована 19.08.2015. Руководитель юридического лица: КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ Шалдин Рафаэль Рафаэльевич. Основной вид деятельности: Торговля оптовая фруктами и овощами. Всего 25 видов деятельности. Основные реквизиты: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА ДАЙМОНДС", ИНН 2309147098, ОГРН 1152309003142. Уставной капитал 10 000 ₽.

Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 1 негативный и 4 позитивных факта.

Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.

Счет для бизнеса 
в Т‑Банке за 0 ₽

При отсутствии оборота. Используйте
его как запасной
К открытию
briefcase

Факты о компании

  • Негативные
    1
  • Требуют внимания
    1
  • Позитивные
    4
  • Статус
    В процессе банкротства
  • Уставный капитал
    10000 ₽
  • Возраст компании
    Больше 3 лет
Нет отзывов и оценок

Как проверить контрагента

  1. Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
  2. Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
  3. Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность

Последние изменения

  • 13 ноября 2021
    Статус организации изменился с “Действующая организация” на “Организация в процессе банкротства”
  • 13 ноября 2021
    Появился новый подписант — Шалдин Рафаэль Рафаэльевич
  • 13 ноября 2021
    Яковлев Евгений Андреевич более не является генеральным директором

Похожие компании

  • ООО "ОЛВИН" — Действующая организация, Регистрация 11.08.2006, ИНН 7707597514, ОГРН 5067746073115, КПП 502401001
  • ООО "БАУФАСАД-М" — Действующая организация, Регистрация 01.03.2011, ИНН 7724780245, ОГРН 1117746146539, КПП 772001001
  • ООО "АГРОФИРМА "ЗОЛОТАЯ НИВА" — Действующая организация, Регистрация 20.09.1999, ИНН 2635049370, ОГРН 1022602820712, КПП 261501001
  • ООО "АГРО-ТЕМА" — Действующая организация, Регистрация 02.10.2012, ИНН 6163125825, ОГРН 1126195010150, КПП 616301001
  • ООО "КРК" — Действующая организация, Регистрация 16.03.2017, ИНН 2325024625, ОГРН 1172375020487, КПП 232501001