Войти
Малый бизнес
Войти

Проверка контрагентов

  1. Проверка контрагента
  2. КБ "ХОЛДИНГ-КРЕДИТ" ООО
Название, ИНН, ОГРН контрагента

КБ "ХОЛДИНГ-КРЕДИТ" ООО

Организация в процессе банкротства
ОГРН
1037739574773
Дата регистрации
05.09.1994
ИНН
7710033170
КПП
770301001

Реквизиты

Полное название

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ХОЛДИНГ-КРЕДИТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Уставный капитал

300,00 млн ₽

Руководитель

Бука Олеся Анатольевна

с 15 июля 2021

Бухгалтерской отчетности нет

Компания ни разу не сдавала ее

Виды деятельности

Основной код ОКВЭД

64.19 — Денежное посредничество прочее

Исполнительные производства

  • 5
    Всего
  • 0
    Открыто
Штраф органа пенсионного фонда
149393/22/77053-ИП

Завершено 16 июня 2023

Исполнительский сбор
53173/21/86021-ИП

Завершено 25 марта 2022

Штраф органа пенсионного фонда
68287/21/77053-ИП

Завершено 31 марта 2022

Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 121069, г Москва, ул Садовая-Кудринская, д 2/62 стр 4, зарегистрирована 05.09.1994. Руководитель юридического лица: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО Бука Олеся Анатольевна. Основной вид деятельности: Денежное посредничество прочее. Всего 1 вид деятельности. Основные реквизиты: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ХОЛДИНГ-КРЕДИТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), ИНН 7710033170, ОГРН 1037739574773. Уставной капитал 300,00 млн ₽.

Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 1 негативный и 5 позитивных фактов.

Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.

Зарегистрируйте ИП в Т‑Банке

Поможем подобрать коды ОКВЭД и систему налогообложения. Подготовим и отправим документы в налоговую за вас
interface
Узнать подробности

Факты о компании

  • Негативные
    1
  • Позитивные
    5
  • Статус
    В процессе банкротства
  • Возраст компании
    Больше 3 лет
  • Юридический адрес
    Не менялся за последний год
Нет отзывов и оценок

Как проверить контрагента

  1. Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
  2. Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
  3. Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность

Последние изменения

  • 20 февраля 2022
    Статус организации изменился с “Организация в процессе ликвидации” на “Организация в процессе банкротства”
  • 15 июля 2021
    Название компании изменилось с “Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (Общество с Ограниченной Ответственностью)"” на “Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (Общество с Ограниченной Ответственностью)”
  • 15 июля 2021
    Появился новый учредитель — Общество С Ограниченной Ответственностью "Честара"

Похожие компании

  • ООО "ИТЭ ЭКСПРЕСС ЛОГИСТИКА" — Действующая организация, Регистрация 31.03.2016, ИНН 7723439530, ОГРН 1167746323766, КПП 772301001
  • ООО "РОВИ ФАКТОРИНГ ПЛЮС" — Действующая организация, Регистрация 24.03.2017, ИНН 5010053018, ОГРН 1175007004150, КПП 770901001
  • ООО "ТАТНЕФТЬ-ЭНЕРГОСБЫТ" — Действующая организация, Регистрация 30.12.2009, ИНН 1644057544, ОГРН 1091644004022, КПП 164401001
  • ООО "РФК" — Действующая организация, Регистрация 02.11.2017, ИНН 0274931918, ОГРН 1170280071972, КПП 027201001
  • ООО "СИТИСТРОЙ" — Действующая организация, Регистрация 12.02.2007, ИНН 7733595016, ОГРН 1077746332510, КПП 772601001