Войти
Малый бизнес
Войти

Проверка контрагентов

  1. Проверка контрагента
  2. КБ "ХОЛДИНГ-КРЕДИТ" ООО
Название, ИНН, ОГРН контрагента

КБ "ХОЛДИНГ-КРЕДИТ" ООО

Организация в процессе банкротства
ОГРН
1037739574773
Дата регистрации
05.09.1994
ИНН
7710033170
КПП
770301001

Реквизиты

Полное название

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ХОЛДИНГ-КРЕДИТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Уставный капитал

300,00 млн ₽

Руководитель

Бука Олеся Анатольевна

с 15 июля 2021

Бухгалтерской отчетности нет

Компания ни разу не сдавала ее

Виды деятельности

Основной код ОКВЭД

64.19 — Денежное посредничество прочее

Исполнительные производства

  • 5
    Всего
  • 0
    Открыто
Штраф органа пенсионного фонда
149393/22/77053-ИП

Завершено 16 июня 2023

Исполнительский сбор
53173/21/86021-ИП

Завершено 25 марта 2022

Штраф органа пенсионного фонда
68287/21/77053-ИП

Завершено 31 марта 2022

Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 121069, г Москва, ул Садовая-Кудринская, д 2/62 стр 4, зарегистрирована 05.09.1994. Руководитель юридического лица: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО Бука Олеся Анатольевна. Основной вид деятельности: Денежное посредничество прочее. Всего 1 вид деятельности. Основные реквизиты: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ХОЛДИНГ-КРЕДИТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), ИНН 7710033170, ОГРН 1037739574773. Уставной капитал 300,00 млн ₽.

Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 1 негативный и 5 позитивных фактов.

Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.

Зарегистрируйте ИП в Т‑Банке

Поможем подобрать коды ОКВЭД и систему налогообложения. Подготовим и отправим документы в налоговую за вас
interface
Узнать подробности

Факты о компании

  • Негативные
    1
  • Позитивные
    5
  • Статус
    В процессе банкротства
  • Возраст компании
    Больше 3 лет
  • Юридический адрес
    Не менялся за последний год
Нет отзывов и оценок

Как проверить контрагента

  1. Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
  2. Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
  3. Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность

Последние изменения

  • 20 февраля 2022
    Статус организации изменился с “Организация в процессе ликвидации” на “Организация в процессе банкротства”
  • 15 июля 2021
    Название компании изменилось с “Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (Общество с Ограниченной Ответственностью)"” на “Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (Общество с Ограниченной Ответственностью)”
  • 15 июля 2021
    Появился новый учредитель — Общество С Ограниченной Ответственностью "Честара"

Похожие компании

  • ООО "ЧИСТЫЙ МИР" — Действующая организация, Регистрация 30.03.2011, ИНН 5243029441, ОГРН 1115243000729, КПП 525701001
  • ООО "К5-ЭКСПОРТ" — Действующая организация, Регистрация 19.07.2017, ИНН 6685136900, ОГРН 1176658071732, КПП 667101001
  • АО "СТОУНХЕДЖ" — Действующая организация, Регистрация 27.06.2007, ИНН 7709745817, ОГРН 5077746982605, КПП 770101001
  • ООО "ТЭДИ" — Действующая организация, Регистрация 12.03.2015, ИНН 7730074897, ОГРН 1157746181427, КПП 771601001
  • ООО "ТВС АКТИВМЕД" — Действующая организация, Регистрация 19.12.2017, ИНН 7751136022, ОГРН 5177746349424, КПП 775101001