Проверка контрагентов
- Проверка контрагента
- "РЕГНУМ БАНК" (ООО)
Название, ИНН, ОГРН контрагента
"РЕГНУМ БАНК" (ООО)
Организация в процессе банкротства
ОГРН
1037739295736
Дата регистрации
10.05.2001
ИНН
7744000630
КПП
773401001
Реквизиты
Полное название
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГНУМ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Уставный капитал
249,40 млн ₽
Руководитель
Коваль Андрей Михайлович
с 22 мая 2023
Бухгалтерской отчетности нет
Компания ни разу не сдавала ее
Виды деятельности
Основной код ОКВЭД
64.19 — Денежное посредничество прочее
Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 123154, г Москва, пр-кт Маршала Жукова, д 51, зарегистрирована 10.05.2001. Руководитель юридического лица: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО Коваль Андрей Михайлович. Основной вид деятельности: Денежное посредничество прочее. Всего 1 вид деятельности. Основные реквизиты: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГНУМ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), ИНН 7744000630, ОГРН 1037739295736. Уставной капитал 249,40 млн ₽.
Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 1 негативный и 5 позитивных фактов.
Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.
Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 1 негативный и 5 позитивных фактов.
Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.
Зарегистрируйте ИП в Т‑Банке
Поможем подобрать коды ОКВЭД и систему налогообложения. Подготовим и отправим документы в налоговую за вас
Факты о компании
- Негативные1
- Позитивные5
- СтатусВ процессе банкротства
- Возраст компанииБольше 3 лет
- Юридический адресНе менялся за последний год
Нет отзывов и оценок
Как проверить контрагента
- Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
- Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
- Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность
Последние изменения
- 22 мая 2023Появился новый подписант — Коваль Андрей Михайлович
- 22 мая 2023Шнепст Наталья Евгеньевна более не является генеральным директором
- 20 февраля 2022Статус организации изменился с “Организация в процессе ликвидации” на “Организация в процессе банкротства”
Похожие компании
- ООО "ФРЕЗЕНИУС МЕДИКАЛ КЕА КУБАНЬ" — Действующая организация, Регистрация 02.02.2001, ИНН 2310065315, ОГРН 1022301622650, КПП 231101001
- ООО "СИА АФС" — Действующая организация, Регистрация 15.02.2011, ИНН 7733758623, ОГРН 1117746101879, КПП 773301001
- ООО "ЖУРАВСКОЕ ХОЛДИНГ" — Действующая организация, Регистрация 04.03.2015, ИНН 7728200248, ОГРН 1157746158536, КПП 772801001
- АО "ФЕСТИВАЛЬ" — Действующая организация, Регистрация 25.08.2003, ИНН 7731277561, ОГРН 1037731025243, КПП 772901001
- ООО "ОРЦ" — Действующая организация, Регистрация 03.12.2019, ИНН 7734431500, ОГРН 1197746706673, КПП 645201001