Войти
Малый бизнес
Войти

Проверка контрагентов

Название, ИНН, ОГРН контрагента

АО "ТБАНК"

Организация в процессе реорганизации
ОГРН
1027739642281
Дата регистрации
28.01.1994
ИНН
7710140679
КПП
771301001

Реквизиты

Полное название

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"

Уставный капитал

6,77 млрд ₽

Руководитель

Близнюк Станислав Викторович

с 2 апреля 2021

Бухгалтерской отчетности нет

Компания ни разу не сдавала ее

Виды деятельности

Основной код ОКВЭД

64.19 — Денежное посредничество прочее

Дополнительные коды ОКВЭД

62.09 — Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

64.99.12 — Деятельность дилерская

Госконтракты по 44-ФЗ

  • 16
    Всего контрактов
  • 14
    Исполненные контракты
  • 1
    Неисполненные контракты
Работы по ремонту обычных дорог
0 ₽
На исполнении
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для измерения, испытаний и навигации
250 000 ₽
Исполнен
Услуги в области спорта и отдыха прочие
1 640 000 ₽
Исполнен

Лицензии

  • 7
    Всего
  • 7
    Действующие
  • 0
    Недействующие
Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами
2673

Действующая

Брокерская деятельностьДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
045-14050-100000

Действующая

Депозитарная деятельностьДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
045-14051-000100

Действующая

Исполнительные производства

  • 385
    Всего
  • 385
    Открыто
  • 2,16 млн ₽
    Осталось выплатить
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
1029427/24/77035-ИП

Открыто 19 декабря

Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
1024239/24/77035-ИП

Открыто 19 декабря

Наложение ареста
1017039/24/77035-ИП

Открыто 19 декабря

Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 127287, г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26, зарегистрирована 28.01.1994. Руководитель юридического лица: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ Близнюк Станислав Викторович. Основной вид деятельности: Денежное посредничество прочее. Всего 3 вида деятельности. Имеет 16 заключенных контрактов, 7 лицензий. Основные реквизиты: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК", ИНН 7710140679, ОГРН 1027739642281. Уставной капитал 6,77 млрд ₽.

Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 0 негативных и 6 позитивных фактов.

Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.

Счет для бизнеса 
в Т‑Банке за 0 ₽

При отсутствии оборота. Используйте
его как запасной
К открытию
briefcase

Факты о компании

  • Требуют внимания
    1
  • Позитивные
    6
  • Статус
    В процессе реорганизации
  • Возраст компании
    Больше 3 лет
  • Юридический адрес
    Не менялся за последний год
4,9
386 отзывов2504 оценки
  • Все хорошо, выручают в сложное время.
  • Хороший банк
  • Как ип всё устраивает.хорошие приложение всё удобно вопросы какие не понятны все решается обьесняется быстро доступно,остальное не знаю.Интересно как кредиты в этом банке!?
Показать все

Как проверить контрагента

  1. Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
  2. Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
  3. Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность

Последние изменения

  • 8 ноября
    Статус организации изменился с “Действующая организация” на “Организация в процессе реорганизации”
  • 14 июля
    Получена новая лицензия №2673 от 9 июля 2024
  • 14 июля
    Лицензия №2673 от 11 апреля 2022 удалена

Похожие компании

  • ООО "ПЛИТГРУППА" — Действующая организация, Регистрация 10.02.2015, ИНН 7724304905, ОГРН 1157746092899, КПП 772401001
  • ООО ТФК "АВТОКАМ" — Действующая организация, Регистрация 19.02.2018, ИНН 7735170033, ОГРН 1187746173097, КПП 773501001
  • ООО "СКАТ ЛОГИСТИК" — Действующая организация, Регистрация 07.12.2021, ИНН 2635251586, ОГРН 1212600014417, КПП 263501001
  • ООО "ЭНЕРВЕСТ" — Действующая организация, Регистрация 22.03.2019, ИНН 3801147970, ОГРН 1193850009198, КПП 380101001
  • ООО "САРМАТ" — Действующая организация, Регистрация 16.11.2011, ИНН 0276135855, ОГРН 1110280057733, КПП 027601001