1. Проверка контрагента
  2. АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА"
Название, ИНН, ОГРН контрагента

АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА"

Действующая организация
ОГРН
1027739453390
Дата регистрации
15.06.1998
ИНН
7705205000
КПП
770301001

Реквизиты

Полное название

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА"

Уставный капитал

1,12 млрд ₽

Руководитель

Йалчын Осман Огуз -

с 28 августа 2013

Бухгалтерской отчетности нет

Компания ни разу не сдавала ее

Виды деятельности

Основной код ОКВЭД

64.19 — Денежное посредничество прочее

Лицензии

  • 3
    Всего
  • 3
    Действующие
  • 0
    Недействующие
Дилерская деятельность
177-10916-010000

Действующая

Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банковских гарантий; - осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам
3330

Действующая

Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
12248 Н

Действующая

Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 123022, г Москва, ул 2-я Звенигородская, д 13 стр 42, зарегистрирована 15.06.1998. Руководитель юридического лица: ПРЕЗИДЕНТ Йалчын Осман Огуз -. Основной вид деятельности: Денежное посредничество прочее. Всего 1 вид деятельности. Имеет 3 лицензии. Основные реквизиты: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА", ИНН 7705205000, ОГРН 1027739453390. Уставной капитал 1,12 млрд ₽.

Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 0 негативных и 5 позитивных фактов.

Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.

Зарегистрируйте ИП в Т‑Банке

Поможем подобрать коды ОКВЭД и систему налогообложения. Подготовим и отправим документы в налоговую за вас
interface

Факты о компании

  • Позитивные
    5
  • Возраст компании
    Больше 3 лет
  • Юридический адрес
    Не менялся за последний год
  • Руководитель
    Не менялся за последний год
1,0
1 отзыв1 оценка
  • Платеж не прошел

Как проверить контрагента

  1. Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
  2. Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
  3. Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность

Последние изменения

  • 17 апреля
    Лицензия №177-10926-000100 от 16 февраля 2015 удалена
  • 17 апреля
    Лицензия №177-10921-001000 от 16 февраля 2015 удалена
  • 17 апреля
    Лицензия №177-10911-100000 от 16 февраля 2015 удалена

Похожие компании

  • ООО "ТОРГИНВЕСТ" — Действующая организация, Регистрация 09.03.2007, ИНН 5507088308, ОГРН 1075507009797, КПП 550701001
  • ООО "МЕТСТРОЙПОВОЛЖЬЕ" — Действующая организация, Регистрация 13.02.2014, ИНН 6439084255, ОГРН 1146439000465, КПП 643901001
  • ООО "КАПИТАЛ ГРУПП" — Действующая организация, Регистрация 29.08.2018, ИНН 7814739072, ОГРН 1187847241339, КПП 781401001
  • ООО "ИНВЕСТКИНОПРОЕКТ ЮЗАО" — Действующая организация, Регистрация 13.09.2002, ИНН 7724247157, ОГРН 1027724004098, КПП 772801001
  • ООО "МСП" — Действующая организация, Регистрация 12.08.2013, ИНН 7735595558, ОГРН 1137746717790, КПП 773501001