Проверка контрагентов
- Проверка контрагента
- ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"
Название, ИНН, ОГРН контрагента
ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"
Организация в процессе банкротства
ОГРН
1027700574835
Дата регистрации
03.09.2001
ИНН
7701272485
КПП
772801001
Реквизиты
Полное название
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"
Уставный капитал
15,00 млн ₽
Руководитель
Харитонов Кирилл Александрович
с 17 октября 2016
Бухгалтерская отчетность за 2023
- Выручка
11,00 млн ₽
- Прибыль−81,67 млн ₽
−81,67 млн ₽
- Кредиторский долг
0 ₽
- Дебиторский долг
0 ₽
Исполнительные производства
3
Всего0
Открыто
Страховые взносы, включая пени
20518/24/77006-ИПЗавершено 5 апреля
Страховые взносы, включая пени
58667/22/77006-ИПЗавершено 22 декабря 2022
Госпошлина, присужденная судом
16843/21/77033-ИПЗавершено 22 декабря 2021
Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 119421, г Москва, ул Новаторов, д 40 к 16, зарегистрирована 03.09.2001. Руководитель юридического лица: КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ Харитонов Кирилл Александрович. Основной вид деятельности: Деятельность по организации торговли на финансовых рынках. Всего 17 видов деятельности. Основные реквизиты: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ", ИНН 7701272485, ОГРН 1027700574835. Уставной капитал 15,00 млн ₽.
Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 1 негативный и 5 позитивных фактов.
Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.
Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 1 негативный и 5 позитивных фактов.
Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.
Зарегистрируйте ООО в Т‑Банке
Госпошлину 4 000 ₽ платить не нужно. Подготовим устав и другие документы и отправим их в налоговую за вас
Факты о компании
- Негативные1
- Позитивные5
- СтатусВ процессе банкротства
- Возраст компанииБольше 3 лет
- Юридический адресНе менялся за последний год
Нет отзывов и оценок
Как проверить контрагента
- Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
- Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
- Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность
Последние изменения
- 20 февраля 2022Статус организации изменился с “Организация в процессе ликвидации” на “Организация в процессе банкротства”
- 3 февраля 2018Появился новый учредитель — Компания С Ограниченной Ответственостью "Герод Холдингс Лимитед"
- 19 апреля 2017"Компания С Ограниченной Ответственостью "Герод Холдингс Лимитед"" больше не учредитель
Похожие компании
- ООО "Диалог-44" — Действующая организация, Регистрация 14.04.2010, ИНН 0326490872, ОГРН 1100327004612, КПП 032601001
- ООО "ПРОФИ" — Действующая организация, Регистрация 21.06.2010, ИНН 2310147078, ОГРН 1102310003465, КПП 231001001
- ООО "АРС" — Действующая организация, Регистрация 12.11.2010, ИНН 2635800564, ОГРН 1102651001254, КПП 263501001
- ООО "ТРАДИЦИИ" — Действующая организация, Регистрация 07.06.2010, ИНН 2901203761, ОГРН 1102901004821, КПП 290101001
- ООО "РУБИН" — Действующая организация, Регистрация 03.06.2010, ИНН 3444178070, ОГРН 1103444003552, КПП 080001001