Войти
Малый бизнес
Войти

Проверка контрагентов

  1. Проверка контрагента
  2. БАНК "СОФРИНО" (ЗАО)
Название, ИНН, ОГРН контрагента

БАНК "СОФРИНО" (ЗАО)

Организация в процессе банкротства
ОГРН
1027700003935
Дата регистрации
17.10.2001
ИНН
7744001440
КПП
770301001

Реквизиты

Полное название

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Уставный капитал

320,10 млн ₽

Руководитель

Коваль Андрей Михайлович

с 22 мая 2023

Бухгалтерской отчетности нет

Компания ни разу не сдавала ее

Виды деятельности

Основной код ОКВЭД

64.19 — Денежное посредничество прочее

Исполнительные производства

  • 1
    Всего
  • 1
    Открыто
  • 116 тыс ₽
    Осталось выплатить
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
654/20/98077-ИП

Открыто 14 января 2020

Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 125375, г Москва, пер Леонтьевский, д 2А к 2, зарегистрирована 17.10.2001. Руководитель юридического лица: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО Коваль Андрей Михайлович. Основной вид деятельности: Денежное посредничество прочее. Всего 1 вид деятельности. Основные реквизиты: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ИНН 7744001440, ОГРН 1027700003935. Уставной капитал 320,10 млн ₽.

Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 1 негативный и 5 позитивных фактов.

Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.
БИЗНЕС-СЕКРЕТЫ

Как анализировать конкурентов

Понять свои сильные стороны
и найти клиентов
interface
Читать статью

Факты о компании

  • Негативные
    1
  • Позитивные
    5
  • Статус
    В процессе банкротства
  • Возраст компании
    Больше 3 лет
  • Юридический адрес
    Не менялся за последний год
Нет отзывов и оценок

Как проверить контрагента

  1. Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
  2. Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
  3. Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность

Последние изменения

  • 22 мая 2023
    Появился новый подписант — Коваль Андрей Михайлович
  • 22 мая 2023
    Шнепст Наталья Евгеньевна более не является генеральным директором
  • 20 февраля 2022
    Статус организации изменился с “Организация в процессе ликвидации” на “Организация в процессе банкротства”

Похожие компании

  • ООО НТЦ "ФАВОРИТ-ЛЮКС" — Действующая организация, Регистрация 26.04.1994, ИНН 7713023003, ОГРН 1027700057923, КПП 772801001
  • ОАО "РАДАМАНТ-И" — Действующая организация, Регистрация 03.10.1995, ИНН 7736013700, ОГРН 1027700058396, КПП 774301001
  • ООО "КЕНКО" — Действующая организация, Регистрация 25.05.1992, ИНН 7731017210, ОГРН 1027700058650, КПП 772801001
  • ООО "ГЕССИОН" — Действующая организация, Регистрация 11.02.1998, ИНН 7704180708, ОГРН 1027700059089, КПП 772801001
  • ООО "МИРАДОР-XXI" — Действующая организация, Регистрация 19.05.2000, ИНН 7731195936, ОГРН 1027700059210, КПП 772801001