1. Проверка контрагента
  2. ПАО "ДОНХЛЕББАНК"
Название, ИНН, ОГРН контрагента

ПАО "ДОНХЛЕББАНК"

Действующая организация
ОГРН
1026103273382
Дата регистрации
30.03.1993
ИНН
6164026390
КПП
616401001

Реквизиты

Полное название

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОНХЛЕББАНК"

Уставный капитал

180,00 млн ₽

Руководитель

Ткачева Ирина Александровна

с 10 апреля 2019

Бухгалтерской отчетности нет

Компания ни разу не сдавала ее

Виды деятельности

Основной код ОКВЭД

64.19 — Денежное посредничество прочее

Госконтракты по 44-ФЗ

  • 2
    Всего контрактов
  • 2
    Исполненные контракты
  • 0
    Неисполненные контракты
Услуги школьных столовых и кухонь
165 570 
Исполнен
Работы по монтажу сборных стальных конструкций зданий
118 800 
Исполнен

Лицензии

  • 1
    Всего
  • 1
    Действующие
  • 0
    Недействующие
Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банковских гарантий; - осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам
2285

Действующая

Исполнительные производства

  • 17
    Всего
  • 0
    Открыто
Штраф ГИБДД
245334/23/61085-ИП

Завершено 15 января

Штраф ГИБДД
224162/23/61085-ИП

Завершено 15 января

Штраф ГИБДД
223866/23/61085-ИП

Завершено 15 января

Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 344082, г Ростов-на-Дону, ул Шаумяна, д 36А, зарегистрирована 30.03.1993. Руководитель юридического лица: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО Ткачева Ирина Александровна. Основной вид деятельности: Денежное посредничество прочее. Всего 1 вид деятельности. Имеет 2 заключенных контракта, 1 лицензию. Основные реквизиты: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОНХЛЕББАНК", ИНН 6164026390, ОГРН 1026103273382. Уставной капитал 180,00 млн ₽.

Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 0 негативных и 7 позитивных фактов.

Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.

Зарегистрируйте ООО в Т‑Банке

Госпошлину 4 000 ₽ платить не нужно. Подготовим устав и другие документы и отправим их в налоговую за вас
interface

Факты о компании

  • Позитивные
    7
  • Возраст компании
    Больше 3 лет
  • Юридический адрес
    Не менялся за последний год
  • Руководитель
    Не менялся за последний год
Нет отзывов и оценок

Как проверить контрагента

  1. Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
  2. Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
  3. Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность

Последние изменения

  • 18 сентября
    Лицензия №061-03742-000100 от 18 марта 2015 удалена
  • 18 сентября
    Лицензия №061-03050-010000 от 18 марта 2015 удалена
  • 18 сентября
    Лицензия №061-02944-100000 от 18 марта 2015 удалена

Похожие компании

  • ООО "ГП-КАРД" — Действующая организация, Регистрация 01.08.2018, ИНН 7107127806, ОГРН 1187154017313, КПП 710701001
  • ООО "М-ПРО" — Действующая организация, Регистрация 22.06.2016, ИНН 7716827669, ОГРН 1167746590769, КПП 772201001
  • ООО "ТЕРРА ПАРК" — Действующая организация, Регистрация 13.03.2019, ИНН 1660327660, ОГРН 1191690023689, КПП 166001001
  • АО "АКТИВ" — Действующая организация, Регистрация 17.03.2021, ИНН 9709070043, ОГРН 1217700119405, КПП 770801001
  • ООО "ГК КАБОШ" — Действующая организация, Регистрация 19.12.2017, ИНН 6025050371, ОГРН 1176027011819, КПП 602501001