1. Проверка контрагента
  2. АБ "АЛДАНЗОЛОТОБАНК" АО
Название, ИНН, ОГРН контрагента

АБ "АЛДАНЗОЛОТОБАНК" АО

Организация в процессе банкротства
ОГРН
1021400001040
Дата регистрации
26.02.2001
ИНН
1402000838
КПП
140201001

Реквизиты

Полное название

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АЛДАНЗОЛОТОБАНК" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Уставный капитал

254,02 млн ₽

Руководитель

Бондарь Александр Витальевич

с 30 апреля 2021

Бухгалтерской отчетности нет

Компания ни разу не сдавала ее

Виды деятельности

Основной код ОКВЭД

64.19 — Денежное посредничество прочее

Лицензии

  • 2
    Всего
  • 2
    Действующие
  • 0
    Недействующие
Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банковских гарантий; - осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам
854

Действующая

Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банковских гарантий; - осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам
854

Действующая

Исполнительные производства

  • 8
    Всего
  • 6
    Открыто
  • 204 тыс ₽
    Осталось выплатить
Госпошлина, присужденная судом
108185/18/14005-ИП

Завершено 23 ноября

Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации
83701/18/14005-ИП

Завершено 23 ноября

Задолженность
84395/17/14005-ИП

Открыто 4 мая 2017

Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 678901, Респ Саха /Якутия/, г Алдан, ул 10 лет Якутии, д 31 к а, зарегистрирована 26.02.2001. Руководитель юридического лица: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО Бондарь Александр Витальевич. Основной вид деятельности: Денежное посредничество прочее. Всего 1 вид деятельности. Имеет 2 лицензии. Основные реквизиты: АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АЛДАНЗОЛОТОБАНК" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, ИНН 1402000838, ОГРН 1021400001040. Уставной капитал 254,02 млн ₽.

Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 1 негативный и 5 позитивных фактов.

Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.

Зарегистрируйте ИП в Т‑Банке

Поможем подобрать коды ОКВЭД и систему налогообложения. Подготовим и отправим документы в налоговую за вас
interface

Факты о компании

  • Негативные
    1
  • Позитивные
    5
  • Статус
    В процессе банкротства
  • Возраст компании
    Больше 3 лет
  • Юридический адрес
    Не менялся за последний год
Нет отзывов и оценок

Как проверить контрагента

  1. Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
  2. Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
  3. Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность

Последние изменения

  • 21 октября 2021
    Доля учредителя Ященко Марина Николаевна в уставном капитале изменилась с 0% на 0%
  • 21 октября 2021
    Доля учредителя Шимохин Василий Владимирович в уставном капитале изменилась с 0% на 0%
  • 21 октября 2021
    Доля учредителя Шилина Людмила Васильевна в уставном капитале изменилась с 0% на 0%

Похожие компании

  • ООО "ФОРВАРД" — Действующая организация, Регистрация 27.10.2015, ИНН 6670356532, ОГРН 1156658080149, КПП 665801001
  • ООО "АГРО-ВЕКТОР" — Действующая организация, Регистрация 08.10.2020, ИНН 6137010602, ОГРН 1206100033391, КПП 613701001
  • ООО "АВС-МЕНЕДЖМЕНТ" — Действующая организация, Регистрация 17.08.2009, ИНН 7709834538, ОГРН 1097746453177, КПП 772501001
  • ООО "ПСХ" — Действующая организация, Регистрация 17.08.2001, ИНН 1644022887, ОГРН 1021601627145, КПП 166001001
  • ООО "ИНСИНЕТ" — Действующая организация, Регистрация 20.11.2007, ИНН 7726581693, ОГРН 1077762656806, КПП 770601001