Проверка контрагентов
- Проверка контрагента
- ОАО БАНК "МБФИ"
Название, ИНН, ОГРН контрагента
ОАО БАНК "МБФИ"
Организация в процессе банкротства
ОГРН
1020500000510
Дата регистрации
25.04.1997
ИНН
0541009561
КПП
770901001
Реквизиты
Полное название
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ"
Уставный капитал
180,00 млн ₽
Руководитель
Громова Дарья Николаевна
с 4 октября 2023
Бухгалтерской отчетности нет
Компания ни разу не сдавала ее
Виды деятельности
Основной код ОКВЭД
64.19 — Денежное посредничество прочее
Лицензии
- 1Всего
- 1Действующие
- 0Недействующие
Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
12535НДействующая
Исполнительные производства
3
Всего0
Открыто
Штраф органа пенсионного фонда
310122/22/77055-ИПЗавершено 28 ноября 2022
Штраф органа пенсионного фонда
300013/22/77055-ИПЗавершено 15 ноября 2022
278932/23/77055-ИП
Завершено 2 июня 2023
Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 101000, г Москва, пер Подсосенский, д 17, зарегистрирована 25.04.1997. Руководитель юридического лица: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО Громова Дарья Николаевна. Основной вид деятельности: Денежное посредничество прочее. Всего 1 вид деятельности. Имеет 1 лицензию. Основные реквизиты: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ", ИНН 0541009561, ОГРН 1020500000510. Уставной капитал 180,00 млн ₽.
Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 1 негативный и 6 позитивных фактов.
Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.
Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 1 негативный и 6 позитивных фактов.
Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.
Факты о компании
- Негативные1
- Позитивные6
- СтатусВ процессе банкротства
- Возраст компанииБольше 3 лет
- Юридический адресНе менялся за последний год
Нет отзывов и оценок
Как проверить контрагента
- Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
- Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
- Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность
Последние изменения
- 4 октября 2023Появился новый подписант — Громова Дарья Николаевна
- 4 октября 2023Боул Владислав Борисович более не является генеральным директором
- 27 июня 2023Лицензия №2073 от 13 октября 2008 удалена
Похожие компании
- ООО "МАЛЬБЕРИ РУС" — Действующая организация, Регистрация 17.07.2019, ИНН 9710077082, ОГРН 1197746453387, КПП 772701001
- ООО "МЗМ" — Действующая организация, Регистрация 12.09.2000, ИНН 5029054488, ОГРН 1025003534148, КПП 502901001
- ООО "АВТО ДЛЯ ВАС ПРЕМИУМ" — Действующая организация, Регистрация 31.05.2022, ИНН 2312310273, ОГРН 1222300027510, КПП 231201001
- ООО "ЖИЛСТРОЙКОМПЛЕКТ" — Действующая организация, Регистрация 22.01.2014, ИНН 1624446567, ОГРН 1141690002948, КПП 772001001
- ООО "ДАЛЬИНТЕРЛЕС" — Действующая организация, Регистрация 09.12.2014, ИНН 2703082018, ОГРН 1142703005059, КПП 770301001