Проверка контрагентов
- Проверка контрагента
- БАНК ИТБ (АО)
Название, ИНН, ОГРН контрагента
БАНК ИТБ (АО)
Организация в процессе банкротства
ОГРН
1087711000035
Дата регистрации
25.03.2008
ИНН
7750004295
КПП
771801001
Реквизиты
Полное название
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Уставный капитал
275,00 млн ₽
Руководитель
Миндзяк Сергей Степанович
с 14 апреля 2021
Бухгалтерской отчетности нет
Компания ни разу не сдавала ее
Лицензии
- 1Всего
- 1Действующие
- 0Недействующие
Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам
3128Действующая
Исполнительные производства
12
Всего9
Открыто63 196 ₽
Осталось выплатить
Исполнительский сбор
682288/24/77003-ИПОткрыто 5 ноября
Исполнительский сбор
682278/24/77003-ИПОткрыто 5 ноября
Исполнительский сбор
190411/24/98077-ИПОткрыто 3 июня
Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 107113, г Москва, ул Шумкина, д 20 стр 1, зарегистрирована 25.03.2008. Руководитель юридического лица: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО Миндзяк Сергей Степанович. Основной вид деятельности: Денежное посредничество прочее. Всего 2 вида деятельности. Имеет 1 лицензию. Основные реквизиты: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ИНН 7750004295, ОГРН 1087711000035. Уставной капитал 275,00 млн ₽.
Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 1 негативный и 5 позитивных фактов.
Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.
Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 1 негативный и 5 позитивных фактов.
Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.
Факты о компании
- Негативные1
- Позитивные5
- СтатусВ процессе банкротства
- Возраст компанииБольше 3 лет
- Юридический адресНе менялся за последний год
Нет отзывов и оценок
Как проверить контрагента
- Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
- Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
- Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность
Последние изменения
- 29 мартаЛицензия №12978 Н от 26 июня 2013 удалена
- 10 июля 2022Изменена категория в Реестре малого и среднего предпринимательства. Новая категория: “Микробизнес”
- 20 февраля 2022Статус организации изменился с “Организация в процессе ликвидации” на “Организация в процессе банкротства”
Похожие компании
- ООО "БСК МЕТАЛЛОПРОКАТ" — Действующая организация, Регистрация 14.06.2022, ИНН 3100001927, ОГРН 1223100007327, КПП 310001001
- ООО "Партнёр" — Действующая организация, Регистрация 13.09.2013, ИНН 1650270207, ОГРН 1131650015661, КПП 165001001
- ООО "ЭЛЕКЕЙТ" — Действующая организация, Регистрация 05.09.2019, ИНН 9718145224, ОГРН 1197746546491, КПП 771901001
- АО "ЭКСИМПРИНТ" — Действующая организация, Регистрация 13.10.2009, ИНН 7715777704, ОГРН 1097746615614, КПП 771501001
- ООО ТД "СПЕЦТЕХНИКА" — Действующая организация, Регистрация 27.04.2018, ИНН 4501219633, ОГРН 1184501002377, КПП 450101001