1. Проверка контрагента
  2. АО "ЗАУБЕР БАНК"
Название, ИНН, ОГРН контрагента

АО "ЗАУБЕР БАНК"

Организация ликвидирована
ОГРН
1020900001781
Дата регистрации
22.01.1992
ИНН
0900000042
КПП
781301001

Реквизиты

Полное название

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАУБЕР БАНК"

Уставный капитал

733,71 млн ₽

Руководитель

Асиновский Станислав Владимирович

с 5 апреля 2023

Бухгалтерской отчетности нет

Компания ни разу не сдавала ее

Виды деятельности

Основной код ОКВЭД

64.19 — Денежное посредничество прочее

Лицензии

  • 1
    Всего
  • 1
    Действующие
  • 0
    Недействующие
Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банковских гарантий; - осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам
1614

Действующая

Исполнительные производства

  • 7
    Всего
  • 0
    Открыто
Штраф ГИБДД
257229/22/78001-ИП

Завершено 29 ноября 2022

Штраф иного органа
150101/21/78014-ИП

Завершено 30 ноября 2023

Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
1000356/21/78014-ИП

Завершено 19 апреля 2022

Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 197198, г Санкт-Петербург, пр-кт Большой П.С., д 25/2 литера а, помещ 9Н, зарегистрирована 22.01.1992. Руководитель юридического лица: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЛИКВИДАТОРА Асиновский Станислав Владимирович. Основной вид деятельности: Денежное посредничество прочее. Всего 1 вид деятельности. Имеет 1 лицензию. Основные реквизиты: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАУБЕР БАНК", ИНН 0900000042, ОГРН 1020900001781. Уставной капитал 733,71 млн ₽.

Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 1 негативный и 5 позитивных фактов.

Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.

Счет для бизнеса 
в Т‑Банке за 0 ₽

При отсутствии оборота. Используйте
его как запасной
briefcase

Факты о компании

  • Негативные
    1
  • Позитивные
    5
  • Статус
    Компания ликвидирована
  • Возраст компании
    Больше 3 лет
  • Юридический адрес
    Не менялся за последний год
Нет отзывов и оценок

Как проверить контрагента

  1. Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
  2. Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
  3. Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность

Последние изменения

  • 15 октября
    Статус организации изменился с “Организация в процессе ликвидации” на “Организация ликвидирована”
  • 10 июля 2023
    Изменена категория в Реестре малого и среднего предпринимательства. Новая категория: “Микробизнес”
  • 5 апреля 2023
    Появился новый подписант — Асиновский Станислав Владимирович

Похожие компании

  • ООО "КОМПАНИЯ ФАБРИКА АРТ" — Действующая организация, Регистрация 08.07.2015, ИНН 7704322208, ОГРН 1157746616323, КПП 770801001
  • АО "УРАЛАЗ-ЭНЕРГО" — Действующая организация, Регистрация 19.06.2002, ИНН 7415036215, ОГРН 1027400872894, КПП 741501001
  • ООО "АГРОСАХАР" — Действующая организация, Регистрация 25.01.2005, ИНН 2607017947, ОГРН 1052600000331, КПП 260701001
  • ООО "МУЛЬТИТРЕЙД" — Действующая организация, Регистрация 01.09.2016, ИНН 7726385723, ОГРН 1167746824244, КПП 773401001
  • ООО "КПНУ" — Действующая организация, Регистрация 14.01.2003, ИНН 2462026913, ОГРН 1032402090049, КПП 246201001